Analista Junior de PLD | Monee

Qual será a sua missão:

Apoiar a análise diária de transaÃões financeiras em todo o ecossistema do Grupo Shopee, com foco na identificaÃão e investigaÃão de alertas de PrevenÃão à Lavagem de Dinheiro e Combate ao Financiamento do Terrorismo (AML/CTF).

Esta funÃão exige forte capacidade analítica e atenÃão aos detalhes para diferenciar atividades legítimas de potenciais riscos. Você trabalhará de perto com a triagem de alertas, investigaÃões de clientes e escalonamento de casos complexos, garantindo a conformidade com as regulamentaÃões do Banco Central e as políticas internas.

Esta e uma excelente oportunidade para desenvolver experiência prática na prevenÃão de crimes financeiros em um ambiente dinâmico e de alto volume.

Como será o seu dia a dia:

• Analisar diariamente alertas de PLD gerados por sistemas de monitoramento, identificando falsos positivos e potenciais atividades suspeitas
• Investigar padrões de transaÃões atípicas (ex.: picos de volume, fracionamento, origens/destinos de alto risco), avaliando a legitimidade das transaÃões com apoio do time quando necessário
• Apoiar a tomada de decisão sobre restriÃões de contas ou transaÃões (bloqueios/desbloqueios), de acordo com políticas internas e exigências regulatórias
• Realizar revisões de KYC durante o onboarding e reavaliaÃões periódicas de clientes (pessoas físicas e jurídicas)
• Conduzir verificaÃões em listas internacionais de sanÃões (ex.: OFAC, ONU) e bases de dados de Pessoas Politicamente Expostas (PEP)
• Escalar casos mais complexos ou de alto risco, desenvolvendo a capacidade de estruturar análises e articular claramente a justificativa das decisões
• Contribuir para a melhoria contínua dos processos de monitoramento, identificando lacunas, levantando pontos de atenÃão e sugerindo melhorias com base nas atividades do dia a dia.

O que você precisa para assumir o desafio:

• GraduaÃão administraÃão, finanÃas ou áreas afins
• Conhecimento intermediário a avanÃado em Microsoft Office e Excel
• Inglês intermediário (escrito e falado) †obrigatório (será testado)
• Experiência em Fraude, Compliance, AML ou operaÃões investigativas
• Forte capacidade analítica e atenÃão aos detalhes.
  
  Diferencial
• Conhecimento em SQL, Python e Power BI.

Benefícios:

• Assistência medica e odontológica, estendendo-se aos dependentes
• Parceira com Gympass e TotalPass
• Vale RefeiÃão/AlimentaÃão flexível
• Vale Transporte, Vale Mobilidade ou Estacionamento no local
• Benefício flexível
• Zenklub
• BÃnus anual discricionário, atrelado à performance.
  
  VEM FAZER HISTÃRIA COM A GENTE.
  O QUE TE FAZ ÚNICO, NOS FAZ MELHORES! Ÿ¡
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